Czemu lombardy muszą przestrzegać procedur aml Właściciele lombardów prowadzą biznes, który wiąże się z przepływem gotówki i zawieraniem rozmaitych finansowych transakcji. Szczególnie więc muszą dbać o legalność i bezpieczeństwo swoich operacji, a pomoże w tym wdrożenie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każdy lombard zadbać powinien o odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, jakie pomoże pracownikom zrozumieć i stosować wymagane przepisami procedury. Obowiązkowe jest również prowadzenie szczegółowej dokumentacji poszczególnych transakcji oraz weryfikowanie tożsamości swoich klientów. Aml lombard to w pierwszej kolejności wykrywanie podejrzanych transakcji, jakie wskazywać mogą na próby legalizacji środków z jakiegoś przestępstwa. W przypadku właścicieli punktów lombardowych często jest też spotykana [ Read More ]